董事會定期召開會議，董事於休會期間取得關於本集團業務的資料。所有董事均可全面及適時地查閱本集團的所有相關資料。除董事會會議外，高級管理層亦經常聯絡，檢討並討論本集團的日常運作。

董事會由二名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。執行董事均具備豐富的管理相關經驗，非執行董事及獨立非執行董事擁有豐富的財務及企業發展相關經驗。董事認為董事會的組成符合確保公司管理層有效履行責任的宗旨。多元化之經驗使董事會可促進良好企業管治及表現準則，為本集團之發展帶來寶貴貢獻及客觀意見。

董事會制定本集團長遠策略，負責領導本集團的管理、研發創新及財務表現等範疇。董事會與管理層之間的職責，分工明確。董事會授權管理層所作的決策包括：落實執行董事會制定的政策及方向、監督業務運作、編製財務報表、企業管治及遵守適用法律及法規。

本公司之公司細則列載董事會之責任及程序。重大營運政策必須經董事會討論及批准。為使董事可履行本身之責任，本公司已制定適當之組織架構，清楚界定責任及權力範圍。

公司股東可以通過普通決議提名任何個人推選為公司董事。被提名的個人將通過個別決議供其他股東在股東大會上表決。

依據公司細則第89條，任何有意提名董事人選的股東 (除卻自身以外)，必須遵守以下提名程序:

董事名單及其角色和職能

審 核 委 員 會

審核委員會主要負責監察內部監控的質素，確保本公司的財務表現得到恰當的量度及報告，負責接收及審閱管理層及外聘核數師有關年度及中期財務報表，及監察本集團貫徹應用的會計及內部監控制度。審核委員會包括為劉銳強先生(主席)，賴正先生及王天石先生。

職 權 範 圍

薪 酬 委 員 會

薪酬委員會已採納守則條文E.1.2(c)(i)下之方法釐定及檢討執行董事薪酬的水平及架構以及其服務協議的條款，亦釐定董事及本集團僱員於本公司購股權計劃項下之配額。薪酬委員會包括劉銳強先生(主席)，NG Ong Nee先生及賴正先生。

本集團的薪酬政策為執行董事及高級行政人員提供具競爭力的報酬。政策考慮到本集團的業績、個人表現及本集團營運所在市場當前的薪酬待遇。薪酬委員會旨在以具競爭力的薪酬待遇，吸引、挽留並激勵優秀人員。

薪酬待遇在固定與可變的報酬之間保持平衡。因此，董事及高級行政人員的薪酬待遇一般包括基本薪金、酌情花紅、福利及購股權。本集團每年檢討薪金及福利，釐定薪金時務求反映個人的職責、知識、技能及經驗。

職 權 範 圍

提 名 委 員 會

提名委員會已採納守則條文 B.3.1(a)下之方法釐定及檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。提名委員會包括劉銳強先生(主席)、賴正先生及王天石先生。

職 權 範 圍

公 司 章 程 大 綱 及 細 則

公 司 政 策