董事會定期召開會議,董事於休會期間取得關於本集團業務的資料。所有董事均可全面及適時地查閱本集團的所有相關資料。除董事會會議外,高級管理層亦經常聯絡,檢討並討論本集團的日常運作。
董事會由二名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。執行董事均具備豐富的管理相關經驗,非執行董事及獨立非執行董事擁有豐富的財務及企業發展相關經驗。董事認為董事會的組成符合確保公司管理層有效履行責任的宗旨。多元化之經驗使董事會可促進良好企業管治及表現準則,為本集團之發展帶來寶貴貢獻及客觀意見。
董事會制定本集團長遠策略,負責領導本集團的管理、研發創新及財務表現等範疇。董事會與管理層之間的職責,分工明確。董事會授權管理層所作的決策包括:落實執行董事會制定的政策及方向、監督業務運作、編製財務報表、企業管治及遵守適用法律及法規。
本公司之公司細則列載董事會之責任及程序。重大營運政策必須經董事會討論及批准。為使董事可履行本身之責任,本公司已制定適當之組織架構,清楚界定責任及權力範圍。 |